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¿Qué es un KYC - KYB?

Como proveedor de servicios financieros, uno de los requisitos de cumplimiento obligatorio que debe cumplir es pasar por el proceso KYC y KYB para inscribir a sus clientes. Know your Customer/Know your Business son estándares anticorrupción que verifican el cumplimiento de sus clientes (individuos y empresas) para prevenir el robo de identidad, lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo.El objetivo es hacer que las transacciones financieras sean lo más seguras posible.

KYC - KYB proceso


eKYC y eKYB

Inscriba fácilmente a sus usuarios en línea con sitios web llave en mano y aplicaciones móviles que se adaptan perfectamente a su entorno.



Colección simplificada

Recopilar la información declarativa de sus usuarios así como sus documentos justificativos obligatorios de forma fluida sin afectar su experiencia de sus servicios (cédulas de identidad, pasaporte, comprobante de domicilio).



Validación rápida

A través de nuestro ecosistema de verificadores y socios externos certificados, podemos verificar, autenticar y validar los KYC y KYB de sus clientes por usted. Recibe una respuesta "OK" o "KO" en minutos o incluso segundos.



Seguro y confiable

Le aseguramos una solución de pago segura, certificada por PCI-DSS y estable. Sus datos se almacenan en nuestros centros de datos patentados con la máxima seguridad (nivel 4) en Francia.



Verificación continua

Validar una vez es una cosa, pero comprobar periódicamente el cumplimiento de sus clientes también forma parte de nuestras obligaciones. Cumple con las leyes anti AML y PEP gracias a nuestro sistema de verificación continua.


Nuestros expertos te asesoran

Como parte de la creación de su programa a medida, la cuestión de los controles KYC y KYB es fundamental. Nuestros equipos están ahí para apoyarlo y verificar que se respeten todas las medidas obligatorias y cumplan con la ley.